FASCICOLO ANTIRICICLAGGIO

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“Fascicolo antiriciclaggio” è stato progettato per rendere agevole e veloce l’adeguata verifica della clientela, l’analisi dei rischi e adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa .

Il software gestisce tutte le fasi dell’adempimento:

  •        Identificazione del Cliente o dell’ esecutore
  •        Identificazione e verifica del titolare effettivo
  •        Scopo e natura della prestazione
  •        Valutazione dei rischi

Tutte le attività sopra descritte richiedono una procedura attenta e precisa per non incorrere in sanzioni.

 

Vantaggi

     

  •       Procedura preimpostata e guidata
  •             Velocità ed esattezza negli inserimenti dei dati
  •            Archivio digitale di tutti i clienti identificati
  •           Controllo nella compilazione dei dati con sistema di alert
  •           Avviso scadenza carta di identità
  •          Creazione automatica del fascicolo con tutta la modulistica allegata 
  •          Possibilità di stampare il fascicolo completo o firmarlo digitalmente
  •          Accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità di controllo (art. 21 comma 4 lett. a D.lgs 231/2007)

 

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Gratuito fino al 31/12/2018.

 

 

 

 

 

 

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